本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年5月31日，公司召开2023年度股东会，选举许植、于强、金礼明、严新华、孙昂、苏珺、唐民松、刘波、汪长杰9人为公司董事，其中唐民松、刘波、汪长杰3人为独立董事，组成公司第八届董事会，金礼明、汪长杰的董事任职资格还须经监管机关审查核准。选举夏永辉、张美玲为公司监事，与公司职工民主推举产生的职工监事夏敏共同组成公司第八届监事会。
二、2024年5月31日，公司董事会八届一次会议选举许植为公司董事长，公司监事会八届一次会议选举夏永辉为公司监事长。
三、2024年5月31日，公司董事会八届一次会议聘任于强担任公司总裁；聘任潘卫权、朱先平、陈康、刘振锋担任公司副总裁；聘任徐安担任公司董事会秘书。
特此公告。
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安徽国元信托有限责任公司
2024年6月7日
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