本公司及董事会成员保证公告的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年4月25日，本公司召开2017年度股东会，许斌、芦辉、许植、庞金营、于上游、陈德有、蒋敏、王昊、朱艳等9人当选为公司董事，其中蒋敏、王昊、朱艳3人为独立董事，组成公司第六届董事会，许植、朱艳的董事任职资格还须经监管机关审查核准。徐景明、陈浩当选为公司监事，与公司职工民主选举产生的职工代表宋菊芳组成公司第六届监事会。
二、2018年4月25日，本公司第六届董事会第一次会议选举许斌为公司董事长，任职资格还须经监管机关审查核准。在此期间，确定许斌代为履行公司董事长职务，代履职时间不超过六个月。
三、2018年4月25日，本公司第六届董事会第一次会议聘任许植担任公司总裁；聘任黄庆兵、魏世春、程碧波、陈康担任公司副总裁；聘任朱先平担任公司总会计师；聘任虞焰智担任公司董事会秘书。上述高管人员任职资格已经监管机关审查核准。
三、2018年4月25日，本公司第六届监事会第一次会议选举徐景明为公司监事长。
四、公司2016年度股东会和2017年第一次临时股东会对《公司章程》进行了修订，并已经监管机关审查核准，已完成工商备案手续。
五、公司董事会2018年第一次临时会议选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报审计机构。
特此公告。
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安徽国元信托有限责任公司
2018年4月28日
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